Тушинский суд рассмотрит уголовное дело о совершении валютных операций по переводу девяти с половиной млрд рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Информация об этом опубликована на сайте Прокуратуры города Москвы.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной группы.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Обвиняемые вместе с соучастниками в составе организованной группы в период с января 2015 года по июнь 2020 года, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, подложные документы, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов.
Валютные операции совершались участниками организованной группы с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Общая сумма денежных средств, перечисленных со счетов Управления Федерального казначейства по г. Москве в адрес получателей – организаций нерезидентов, имеющих счета в иностранных банках, превысила 9,4 млрд рублей.
Свежие комментарии